景鸿物流(835859)：拟变更募集资金使用用途 -凯发k8国际官网

　　关于拟变更募集资金使用用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

　　上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2年5月8日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司挂牌以来共完成了1次股票发行。

　　2017年9月公司完成第一次股票发行，募集资金1,926万元，募集资金情况如下：

　　2017年6月12日，公司召开的第二届董事会第九次会议，因公司董事郁惠其、王毅、刘岩、樊思豪、汤勤、郝云玲均参与本次股票发行的认购，而公司董事樊寅系公司董事樊思豪的父亲，因此公司7名关联董事均已对《关于股票发行方案的议案》回避表决，因参与上述议案表决的无关联关系董事人数不足法定人数，董事会未对上述议案进行表决，尚需提交公司股东大会予以审议表决。2017年6月30日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过28万股（含428万股），每股价格为人民币4.50元，预计发行募集资金总额不超过1,926万元（含1,926万元）。截至2017年7月21日，本次实际募集新增股份数量为428万股，募集资金 1,926万元全部出资到位。2017年 8月 14日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2017）第327006号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年9月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了【2017】5407号《关于上海景鸿国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

　　根据股票发行方案的约定，公司 2017年第一次发行股票募集资金人民币19,260,000.00元用于股权投资重庆申景国际物流有限公司、投资郑州申景物流有限公司（《股票发行方案》中列示拟投资子公司名称为景鸿国际物流（郑州）有限公司，系《股票发行方案》披露日子公司名称工商尚未核准，实施主体尚未设立，后通过工商核准的子公司名称为郑州申景物流有限公司）、通关一体化项目及支付相关发行中介费用。具体情况如下：

　　截至2022年12月31日，公司累计使用本次募集资金共计12,009,290.41元，募集资金余额为人民币8,223,083.90元，具体使用情况如下：

　　四、募集资金使用用途变更的原因及具体情况

　　根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金使用用途作如下变更：

　　表2.1：募集资金使用变更情况明细

　　公司于2023年5月18日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需六、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

　　本次变更后的募集资金用途仍用于公司经营相关业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　（一）《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

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